Reportan instituciones financieras suplantación o uso indebido de nombre

MÉRIDA, Yuc., 25 de abril de 2025.- Durante el mes de marzo la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef) recibió nueve reportes de instituciones financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos.

A través de un comunicado la Conducef detalló que dichas entidades afectadas son:

1. SERVICIOS FINANCIEROS CONTIGO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
2. GLOBAL OWNERS GROUP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
3. FONDEA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., S.F.P.
4. DINERO PROSPERO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
5. PREVEM SEGUROS, S.A. DE C.V.
6. MASARI CASA DE BOLSA, S.A.
7. PORTAFOLIO AMÉRICAS, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
8. APOLO OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
9. TOKA FINTECH, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO.

A continuación la relación de instituciones suplantadas y datos de quien suplanta

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
SERVICIOS FINANCIEROS CONTIGO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.Domicilio: Carretera México Toluca 2430, interior Piso 3, Colonia Lomas de Bezares, C.P. 11910, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.Tel: (55) 41602100 ext. 0004 Página Web: SIN DATO Correo electrónico: [email protected]	“SERVICIOS FINANCIEROS CONTIGO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R“Domicilio: SIN DATO Tel: +52 56 57220961+52 55 2554 4684 Página Web: SIN DATO Correo electrónico: SIN DATO

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
GLOBAL OWNERS GROUP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.Domicilio: Av. Prolongación Paseo de la Reforma 379, interior Piso 7, Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Álvaro Obregón, Ciudad de México.Tel: (55) 3872 3637 y 6845 0757 Página Web: SIN DATO.Correo Electrónico:[email protected]	“GLOBAL OWNERS GROUP, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.”Domicilio: Av. Prolongación Paseo de la Reforma 379, interior Piso 7, Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Álvaro Obregón, Ciudad de México.Tel: SIN DATO Página Web:https://www.globalownersgroupmx.com/Correo electrónico:[email protected]

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
FONDEA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., S.F.P.Domicilio: Paseo de la Reforma 342, interior Piso 20, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México.Tel: (55) 13138477 Página Web: www.fondeadora.com Correo electrónico: [email protected]	“FONDEA SERVICIO”“FONDEA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., S.F.P.”“FONDEA E.N.R.S.A. DE C.V. SOFOM”Domicilio: Paseos de la reforma 342 Juárez Cuauhtémoc, México City, México.Tel: +52 722 342 2990 Página Web: SIN DATO Perfil en Facebook: “Fondea Servicio” Correo electrónico: SIN DATO

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
DINERO PROSPERO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.Domicilio: Blvd. de la Santa Cruz 142, interior piso 4 401, Fraccionamiento Boulevares, C.P. 53140, Naucalpan de Juárez, MéxicoTel: (55) 5588726250 Página Web: SIN DATOCorreo Electrónico:[email protected]	“DINERO PROSPERO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.”Domicilio: Blvd. de la Santa Cruz 142, interior piso 4 401, Fraccionamiento Boulevares, C.P. 53140, Naucalpan de Juárez, MéxicoTel: SIN DATOPerfil de Facebook:https://www.facebook.com/people/Dinero- Prospero/61556415531752Página Web:https://www.dineroprospero.com.mx/prueba/

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
PREVEM SEGUROS, S.A. DE C.V.Domicilio: Tecoyotitla 412, interior Piso 3, Edif. Arenal, Colonia Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac, C.P. 01050, Álvaro Obregón, Ciudad de MéxicoTel: (55) 9178-2600, 9178-2626, 9178-2662 Página Web: www.prevemseguros.mxCorreo Electrónico: [email protected]	“APOYO SUPERIOR DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.”“SEGUROS PREVEM, S.A. DE C.V.”Domicilio: Av. Ricardo Margain Zozaya 440, interior 702-B Col. Del Valle Campestre, C.P. 66265, San Pedro Garza García, Nuevo LeónDomicilio: Tecoyotitla 412, Col. Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac, C.P. 01050, Álvaro ObregónTel: SIN DATO Página Web: SIN DATO Correo Electrónico: SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

MASARI CASA DE BOLSA, S.A.Domicilio: Prado Norte 125, interior 201, Colonia Lomas de Chapultepec III Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.Tel: (55) 5279-77-00 Página Web: www.masari.mxCorreo Electrónico: [email protected]

“GRUPO FINANCIERO” “GRUPO FINANCIERO MASARI”Domicilio: Camino Real de Carretas 299, Milenio III, 76060, Santiago de Querétaro. Qro.Tel: 442 547 0439 +52 1 442 547 0439Página Web: Grupo Financiero MASARI (masariprestamos.com)https://masariprestamos.com/Perfil de Facebook:https://www.facebook.com/masariprestamosPerfil Instagram:https://www.instagram.com/grupofinancieromasari/Correo Electrónico: [email protected]

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
PORTAFOLIO AMÉRICAS, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.Domicilio: Francia 1751, interior B, Colonia Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco.Tel: (33) 38122660Página Web: SIN DATO Correo Electrónico: [email protected]	“PORTAFOLIO AMERICAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR” Domicilio: Francia 1751 B Colonia Moderna enGuadalajara, Jalisco. Tel: (33) 37996819 (33) 46972167 (33) 46972157+52 1 33 4377 9663 +52 33 3799 6819Página Web: http://www.portafolioamericas.com/Correo Electrónico:[email protected]

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
APOLO OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.Domicilio: Misioneros 7, Barrio San Francisco, C.P. 56030, Chiautla, México.Tel: (55) 7907 8472 Página Web: www.apolooportunidades.comCorreo Electrónico:[email protected]	“APOLO OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.”“COOPERATIVA DE AHORRO FINANCIERA APOLO OPORTUNIDADES”Domicilio: Carretera México, Toluca número 2430, Colonia Lomas de besares interior piso tres delegación Miguel Hidalgo.Tel: +52 55 6086 8322 Página Web: SIN DATO Correo Electrónico: SIN DATO

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
TOKA FINTECH, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO.Domicilio: Montemorelos 3831A, Colonia Loma Bonita, C.P. 45086, Zapopan, Jalisco.Tel: (33) 3208 0390 Página Web: https://tokafintech.mx/Correo Electrónico:[email protected]	“TOKANET” Domicilio: SIN DATO Tel: SIN DATOPágina Web:ttokafintech.net tokaafintech.net tokaafintech.com tokopay.it.com tokafintech.cx 1tokafintech.mx tokopay.it.com Correo Electrónico: SIN DATO

La Conducef ha puesto a disposición el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros SIPRES, en el sitio de Internet: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp como una alternativa al alcance de las y los usuarios para localizar y saber quiénes son las instituciones debidamente constituidas e inscritas.