EU sanciona a lavadores de dinero chinos y mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de julio de 2024.- Este lunes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a un lavador de dinero con sede en México y a miembros de una organización de lavado de dinero con sede en China con vínculos criminales con el Cártel de Sinaloa.

Lo anterior, como parte de sus esfuerzos continuos para quebrantar el flujo de narcóticos ilícitos hacia los Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación de Estados Unidos, el mexicano Diego Acosta Ovalle ayudó al Cártel de Sinaloa ocultando y recaudando ganancias del narcotráfico, antes de entregárselas a socios del Cártel.

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