CANCÚN, QRoo, 28 de mayo de 2021.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó que a la mafia rumana liderada por Florian Tudor, le fueron detectadas transferencias internacionales por más de dos mil millones de pesos.
Nieto Castillo informó en entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, el modus operandi de la mafia rumana, la cual se dedicaba a clonar tarjetas de turistas extranjeros.
Señaló que la detención de Tudor lograda este jueves por la FGR, fue una labor de inteligencia conjunta, las denuncias empezaron en Estados Unidos, el FBI proporcionó información para generar un grupo de trabajo, donde participó gente de diversas Secretarías de México.
Sigue leyendo en Quadratín Quintana Roo.
"El Meteorito que Cambió al Mundo", ya está disponible en la plataforma Clarovideo
Los modernos autobuses híbrido fueron trasladados desde Mérida
Se trata de Ian Medina quien se desarrolló en la Academia del Pacífico
Concluyó al 100% proceso de verificación de 74 estaciones de Radioayudas y Ayudas Visuales
El Ayuntamiento refrenda su compromiso con el cuidado ambiental y el combate al cambio climático.
Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE…