Internacional
EU sanciona a presuntos lavadores de dinero chinos y mexicanos
Como parte de sus esfuerzos continuos para quebrantar el flujo de narcóticos ilícitos hacia...
lavado de dinero
Nacional
Red de fentanilo: EU castiga a 6 empresas mexicanas por lavado de dinero
Para el Departamento del Tesoro, el Cartel de Sinaloa es responsable de una significativa...
Internacional
Presentarán pruebas en juicio contra García Luna por lavado de dinero
El Gobierno de México exige la devolución de 634 millones de dólares que García...
Nacional
Sentencian en EU a mexicano que lavó 18 mdd procedentes del narco
En un comunicado de la embajada de Estados Unidos en México, se informa que...
Internacional
Detienen por lavado de dinero a hijo del presidente de Colombia
La ex esposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, también fue detenida
Nacional
Inés Gómez Mont si es detenida irá a prisión preventiva 
La conductora de televisión se encuentra prófuga junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez...
Nacional
¿Peña Nieto es culpable de lavado de dinero?
Para el 74 por ciento de los mexicanos, el expresidente Enrique Peña Nieto...
Educativas
Avanza la cultura anticorrupción en Yucatán
Se gradúa la primera generación del Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero
Internacional
Estados Unidos ubica a lavador de dinero del CJNG en Puerto Vallarta
WASHINGTON. 17 de febrero de 2022.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC,...
Economía
Más de 80 mil empresas en México cumplen a medias Ley Antilavado
Dicha Ley busca identificar a todas aquellas operaciones que se generan con recursos de...