Para el Departamento del Tesoro, el Cartel de Sinaloa es responsable de una significativa cantidad de tráfico de fentanilo y…
El Gobierno de México exige la devolución de 634 millones de dólares que García Luna y sus cómplices llevaron a…
En un comunicado de la embajada de Estados Unidos en México, se informa que Salinas Salcedo se desempeñó como un…
La ex esposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, también fue detenida
La conductora de televisión se encuentra prófuga junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga desde septiembre de 2021
Para el 74 por ciento de los mexicanos, el expresidente Enrique Peña Nieto es culpable del delito de lavado de…
Se gradúa la primera generación del Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero
WASHINGTON. 17 de febrero de 2022.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del…
Dicha Ley busca identificar a todas aquellas operaciones que se generan con recursos de procedencia ilícita
De acuerdo con los especialistas, esta estadística refiere que el ministerio público no tuvo la capacidad de buscar indicios fundados…