Nacional
Inés Gómez Mont si es detenida irá a prisión preventiva 
La conductora de televisión se encuentra prófuga junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez...
lavado de dinero
Nacional
¿Peña Nieto es culpable de lavado de dinero?
Para el 74 por ciento de los mexicanos, el expresidente Enrique Peña Nieto...
Educativas
Avanza la cultura anticorrupción en Yucatán
Se gradúa la primera generación del Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero
Internacional
Estados Unidos ubica a lavador de dinero del CJNG en Puerto Vallarta
WASHINGTON. 17 de febrero de 2022.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC,...
Economía
Más de 80 mil empresas en México cumplen a medias Ley Antilavado
Dicha Ley busca identificar a todas aquellas operaciones que se generan con recursos de...
Nacional
En México, 97% de acusados por lavado son declarados inocentes: expertos
De acuerdo con los especialistas, esta estadística refiere que el ministerio público no tuvo...
Nacional
México y Colombia intercambian información de lavado de dinero
Funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda...
Política
Rechaza Cuauhtémoc Blanco acusaciones de lavado de dinero
Desmintió que esté involucrado en actos de lavado de dinero, como lo dio a...
Nacional
Destaca SLP entre estados con mayor lavado de dinero
El reporte de lavado nacional de dinero y evaluación de riesgos (Esgos) elaborado por...
Nacional
Socios de Cooperativa Cruz Azul presentan denuncia por lavado de dinero
Más del 70 por ciento de los socios de la Cooperativa La Cruz Azul,...