La UNAM interpuso juicios de amparo directamente contra el bloqueo de sus cuentas institucionales.
De acuerdo con la UIF, dichos recursos fueron pagados por distintas entidades públicas, transferidos a través de paraísos fiscales, por…
En la demanda presentada, se busca recuperar 700 millones de dólares confiscados al exsecretario de Seguridad Pública
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez refirió, durante la conferencia mañanera realizada en el búnker que…
CIUDAD DE MÉXICO, 9 de febrero de 2023.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, dio…
Como parte de los compromisos internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera
Presuntamente, el expresidente recibió transferencias millonarias provenientes de dos empresas familiares dedicadas al comercio de distintos artículos
Pablo Gómez mencionó que corresponde a la Fiscalía determinar si existe algún delito en los movimientos financieros de empresas vinculadas…
Estas actividades de investigación se han realizado conforme los parámetros que marca la ley para proteger el debido proceso y…
La Unidad de Inteligencia Financiera anunció que presentará recurso de queja en contra del desechamiento de amparo con el que…