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Definitivo, fallo para que México recupere recursos de García Luna: UIF
En la demanda presentada, se busca recuperar 700 millones de dólares confiscados al exsecretario...
Unidad de Inteligencia Financiera
Nacional
Niegan amparo a García Luna para salir de Lista de Personas Bloqueadas
Promovió un amparo por la investigación sobre lavado de activos
Nacional
Estoy limpio y sin ningún enfrentamiento contra Fiscal: Santiago Nieto
En entrevista posterior a su participación en el Foro Día Internacional Contra la Corrupción”,...
Nacional
Cuentas de José Luis Abarca seguirán bloqueadas
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre de 2021.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
Nacional
Falso que cuentas congeladas de la UAEH trastoque fondos de trabajadores
Es falso que el congelamiento de las cuentas a la Universidad Autónoma del Estado...
Nacional
Libera UIF cuentas del presidente de Cruz Azul
Este viernes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y...