Sucesos
Detecta UIF en pandemia 63 operaciones ligadas con menores de edad
El director del Área contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de...
UIF
Nacional
Encabeza Presidente lista de 207 maléficos de administración pasada: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda...
Nacional
UIF entregará a FGR información del caso Pegasus: Santiago Nieto
En conferencia matutina desde el Palacio Nacional, detalló que los contratos se hicieron a...
Nacional
Ordena UIF congelar cuentas de red de García Cabeza de Vaca
“Continuaremos las investigaciones para determinar si de la red de Francisco G...
Nacional
UIF congela cuentas de Andrés Roemer
"Hemos procedido con congelamiento de cuentas, de conformidad con el trabajo coordinado”.
Nacional
UIF congela 10 cuentas relacionadas con ex gobernador de Nayarit
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda...
Nacional
Titular de UIF y Procurador Fiscal darán testimonio por caso Tamaulipas
El documento señala que la diligencia, que será a distancia pero pública, permitirá a...
Nacional
Confirma UIF bloqueo de cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre
La Unidad bloqueó las cuentas del llamado Rey de la Basura y de otras...
Opinión
Poder y dinero/Víctor Sánchez Baños
El director de la Unidad de Inteligencia financiera se lanzará contra más de un...
Sucesos
Congelan cuentas a banda rumana de la Riviera Maya
Un reportaje difundido este jueves por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI),...