Operación Zócalo bloquea cuentas de 14 grupos delictivos en CDMX
En conferencia conjunta, el titular de la UIF, Santiago Nieto y el secretario de...
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Lo inexplicable es que estando la familia Aguirre descapitalizada ofertó más de lo que...
En el vídeo en el que se implica a un funcionario estatal, se prepara...
En caso de detectar irregularidades en las cuentas de ex legisladores, en términos de...
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer...
En su Twitter, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la...
La UIF tiene indicios de que éste es el mecanismo para lavar el dinero...
El líder del llamado Grupo Universidad se pronunció sobre el revire que dieron las...
La Liga no ha recibido hasta el momento notificación o reporte alguno sobre investigaciones...