Internacional
La Banda de la Riviera Maya, en la mira del FBI
La UIF tiene indicios de que éste es el mecanismo para lavar el dinero...
UIF
Nacional
Descarta Sosa Castelán tintes políticos en congelamiento de cuentas
El líder del llamado Grupo Universidad se pronunció sobre el revire que dieron las...
Deportes
Habla Liga Mx ante el caso Cruz Azul
La Liga no ha recibido hasta el momento notificación o reporte alguno sobre investigaciones...
Sucesos
Investigan lavado de dinero en aduanas de seis estados, incluido Yucatán
Son al menos seis los administradores aduanales que son investigados por presunto lavado de...
Sucesos
Presentó UIF 160 denuncias de presunto lavado por 361 mmdp
A partir de esas denuncias se han generado vinculaciones a proceso y suman ya...
Nacional
Detecta UIF dinero obtenido por trata de personas y pornografía infantil
El Gobierno federal con seguir el rastro de posible dinero obtenido ilegalmente ha...
Nacional
“No hay ninguna investigación contra Osorio Chong”: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda...
Nacional
Congelan 14 cuentas relacionadas con caso Lozoya
Santiago Nieto indica que no hay ninguna intención de venganza, sino hacer justicia.