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Desbloquean Ley Nieto: UIF podrá congelar cuentas sin orden judicial
Con el voto en contra del bloque de contención del PAN, PRI, MC y...
UIF
Nacional
Operación Zócalo bloquea cuentas de 14 grupos delictivos en CDMX
En conferencia conjunta, el titular de la UIF, Santiago Nieto y el secretario de...
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Otros Datos/Hugo Páez
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Opinión/José Luis Camacho Acevedo
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Nacional
UIF investigará recursos y participantes de todos los videos
En el vídeo en el que se implica a un funcionario estatal, se prepara...
Nacional
Indagará UIF irregularidades en cuentas de ex legisladores
En caso de detectar irregularidades en las cuentas de ex legisladores, en términos de...
Nacional
Congela UIF cuentas de juez y de exfuncionario de Puerto Vallarta
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer...
Nacional
Osorio Chong no es investigado: Santiago Nieto
En su Twitter, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la...
Internacional
La Banda de la Riviera Maya, en la mira del FBI
La UIF tiene indicios de que éste es el mecanismo para lavar el dinero...
Nacional
Descarta Sosa Castelán tintes políticos en congelamiento de cuentas
El líder del llamado Grupo Universidad se pronunció sobre el revire que dieron las...