Sucesos
Congelan cuentas a banda rumana de la Riviera Maya
Un reportaje difundido este jueves por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI),...
UIF
Nacional
Desbloquean Ley Nieto: UIF podrá congelar cuentas sin orden judicial
Con el voto en contra del bloque de contención del PAN, PRI, MC y...
Nacional
Operación Zócalo bloquea cuentas de 14 grupos delictivos en CDMX
En conferencia conjunta, el titular de la UIF, Santiago Nieto y el secretario de...
Opinión
Otros Datos/Hugo Páez
La SSPC y la UIF dos posiciones claves para el combate al crimen organizado...
Opinión
Opinión/José Luis Camacho Acevedo
Lo inexplicable es que estando la familia Aguirre descapitalizada ofertó más de lo que...
Nacional
UIF investigará recursos y participantes de todos los videos
En el vídeo en el que se implica a un funcionario estatal, se prepara...
Nacional
Indagará UIF irregularidades en cuentas de ex legisladores
En caso de detectar irregularidades en las cuentas de ex legisladores, en términos de...
Nacional
Congela UIF cuentas de juez y de exfuncionario de Puerto Vallarta
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer...
Nacional
Osorio Chong no es investigado: Santiago Nieto
En su Twitter, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la...
Internacional
La Banda de la Riviera Maya, en la mira del FBI
La UIF tiene indicios de que éste es el mecanismo para lavar el dinero...